دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

باسمه تعالی

     در راستای رعایت تبصره 2 ماده 22 اساسنامه نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به 30 بهمن 1402 به شرح زیر

      تقدیم حضور می‌گردد:

       - دستور جلسه:

1-   استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.

2-   استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.

3-   اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.

4-   اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.

5-   انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.

6-   تعیین پاداش هیات مدیره.

7-   تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق حضور اعضای سایر کمیته‌های تخصصی.

8-   تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

9-   انتخاب اعضای هیات مدیره.

 10-   سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.