لازم به ذکر است زمان دقیق برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، مطابق مفاد ماده ۹۸ اصلاحیه قانون تجارت و ظرف مهلت مقرر به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
باسمه
تعالی
در راستای رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه نمونه شرکت‌های
سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر
تقدیم حضور می‌گردد:
- دستور جلسه:
۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی
منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.
۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت‌های
مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.
۳-
اتخاذ تصمیم
در رابطه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.
۴-
اتخاذ تصمیم
در خصوص میزان سود تقسیمی.
۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای سال مالی
منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.
۶- تعیین پاداش هیات مدیره.
۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق حضور اعضای
سایر کمیته‌های تخصصی.
۸-
تعیین روزنامه
کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
۹-
انتخاب اعضای
هیات مدیره.
۱۰-
سایر مواردی
که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.